Convocatoria Junta de Accionistas

TERMAS PALLARES S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en el domicilio social en Madrid, calle Fuencarral nº 113, 2º Izquierda, el día 14 de Junio de 2012 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día 15, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Ordinarias, Informe de Gestión y Auditoria de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados referidos al ejercicio 2011.
2º.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión y de la administración social.
3º.- Cese y nombramiento de Administrador Unico.
3º.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, a 27 de Abril de 2012
Pablo J. Taboada Erausquin
Administrador único